Những 'kiều nữ' ngân hàng rút ruột hàng tỷ đồng từ khách gửi tiền

Cán bộ kiểm ngân Eximbank rút hơn 48 tỷ đồng của 6 khách đại gia

Nguyễn Thị Lam trước lúc đến cơ quan công an thú tội.

Gây xốn xang dư luận hiện thời là vụ việc của Nguyễn Thị Lam, cán bộ kiểm ngân thuộc Phòng đàm phán huyện Đô Lương, Ngân hàng Xuất du nhập vietnam - Eximbank chi nhánh đô thị Vinh (Nghệ An), trong khoảng bốn tuần 4/2016 tới nay đã nhiều lần giả mạo chữ ký, lập biển sơ khống, yêu cầu đối tượng mua hàng ký khống tham gia các giấy rút tiền. Sau đó Lam tự điền tin tức rút tiền của đối tượng mua hàng đang gửi trong nhà băng với số tiền chiếm giữ đoạt hơn 40 tỷ đồng, trong đó có nạn nhân lên đến cả chục tỷ đồng.

Lam cho nhân thức ra trường Cao đẳng kinh tế tại Nghệ An về công việc tại Phòng đàm phán huyện Đô Lương. Sau 5 năm làm việc, Lam quen nhiều đối tượng mua hàng giàu sang và chèo kéo gửi tiền tham gia chi nhánh của bản thân, hứa hẹn hứa hẹn trả lợi nhuận 8-12% một năm khi mà mức quy định của nhà băng thấp hơn nhiều, có thời điểm chỉ 4-5%.

Tin tưởng nữ cán bộ ngân hàng nhiệt huyết, phổ quát đối tượng mua hàng đã tới nhà riêng của Lam ký biển sơ mà không tới ngân hàng. Sau đó, sổ tiết kiệm được Lam giao tận tay cho họ. Khi có nhiều khách hàng thân tín, Lam mở đầu thực hiện kế hoạch chiếm đoạt đoạt của nả. Cảnh sát cáo buộc, Lam nhiều lần tạo cớ mời khách VIP đến nhà băng "ký trước, hoàn tất hồ sơ sau" do "sắp có các chương trình ưu đãi về tăng lợi nhuận suất". Có các chữ ký, Lam tự tạo văn phiên bản buộc phải rút tiền tài khách hàng, mang trình Ban giám đốc hoặc kiểm soát viên nhằm hoàn tất thủ tục.

Do nghi hoặc dòng tiền u tối của Lam, trong hơn một tháng, 11 trinh sát đã dò hỏi, thu thập được bằng cớ về việc Lam tự ý rút tiền mặt hoặc chuyển khoản của 6 đối tượng mua hàng, tổng cộng 48 tỷ đồng. Ngày 21/9, ba ngày sau khi cơ quan khảo sát khởi tố vụ án Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản gây hậu quả nghiêm trọng, Lam đã ra tự thú.

Đại án Huyền Như với số tiền choán đoạt gần 4.000 tỷ đồng

Huỳnh Thị Huyền Như bị cáo buộc lường đảo, chiếm hữu đoạt hơn 4.000 tỷ đồng.

Huỳnh Thị Huyền Như - nguyên Phó phòng Quản lý không may Ngân hàng thương nghiệp cũ kĩ phần Công Thương Việt Nam (VietinBank), chi nhánh TP HCM bị kết tội lường đảo, chiếm giữ đoạt hơn 4.000 tỷ đồng của hơn 33 tổ chức và 20 cá nhân được xem là "vụ đại án" gây xôn xao dư luận suốt thời gian dài qua.

Theo kết luận thăm dò, đầu năm 2007, khi còn là cán bộ nguồn vốn vay VietinBank Cửa hàng TP HCM, Như đã mượn hơn 200 tỷ đồng của rộng rãi ngân hàng, công ty, tư nhân để kinh doanh BĐS. Đến năm 2010, kinh doanh thua lỗ, mất tài năng trả nợ, Huyền Như sử dụng nhiều mánh để có được hơn 4.000 tỷ đồng của đa dạng tư nhân, công ty.

Trong đó, các thủ đoạn chính của Như là giả chữ ký của viên chức rút tiền hoặc đem thẻ dè xẻn đi thế chấp, giả con dấu, chữ ký của đơn vị, làm lệnh chi giả để rút tiền.

Và trong khoảng 04 tuần 3/2010 đến 9/2011, Huyền Như đã khiến cho giả tổng cộng 8 con dấu Cửa hàng Nhà Bè của ngân hàng này và 7 công ti khác, song song khiến cho giả tài liệu của VietinBank cùng rộng rãi đơn vị, tư nhân khác để lừa đảo, choán đoạt của 9 công ti, 3 ngân hàng, 3 cá nhân tổng cộng hơn 4.000 tỷ đồng tiền gửi.

"Siêu lừa" Huyền Như phải nhận mức án tù chung thân vì tội Lừa đảo chiếm đoạt đoạt của nả và Khiến cho giả con dấu tài liệu của tổ chức công ty. 22 tòng phạm khác nhận án trong khoảng một tới 20 năm tù. Hiện vụ án gây chấn động này vẫn đang trong giai đoạn thăm dò mở rộng.

Nữ cán bộ Agribank rút khống hơn 6 tỷ đồng từ tiền gửi của khách

Năm 2013, Ngô Thị Mỹ Liên (Sinh năm 1980) và Nguyễn Thị Nhung là nhị nhân viên làm việc ở Siêu thị Nhà băng Nông nghiệp và phát hành nông thôn huyện Thường Tín đã bị TAND TP Thủ đô đưa ra xét xử tội hà lạm tài sản.

Sự việc này xảy ra khi ngày 8/4/2011, Agribank tố 2 cán bộ này có hành vi lập chứng từ khống để tất toán 10 sổ dành dụm của khách hàng với tổng tiền gốc gần 6 tỷ đồng và hơn 23 triệu đồng tiền lợi nhuận.

Nhung là người có thâm niên làm việc ở ngân hàng gần 20 năm với vai trò là thủ quỹ, sau khiến cho đàm phán viên. Liên vào khiến sau nhưng được phép dùng ấn chỉ trắng để tạo dựng, lập, phát hành sổ tiết kiệm cho khách hàng tới gửi tiền. Nhì người này đã cùng nhau móc tiền gửi của đối tượng mua hàng.

Chỉ trong vòng một tháng của năm 2011, Nhung và Liên lên ý tưởnrg cùng nhau tất toán 10 sổ dành dụm của khách hàng mà họ có trách nhiệm quản lý. Sau đó, để che đậy hành vi phạm pháp, cả 2 thông lưng lập đại dương sơ đối tượng mua hàng gửi tiền dành dụm khống hoặc lập mới sổ dành dụm cho khách. Họ kiếm được tiền gửi tiết kiệm nhưng không hạch toán trên chuỗi hệ thống của ngân hàng để bù trừ cho các sổ tất toán khống.

Sau khi chú ý vụ án, Hội đồng xét xử TAND TP Thủ đô nghĩ rằng, các bị cáo là cán bộ ngân hàng, nhân thức luật mà vẫn tội ác. Hành vi của Nhung và Liên gây thiệt hại kinh tế, ảnh hưởng uy tín của nhà băng cho nên cần giải quyết nghiêm. Sau khi nghị án, chủ tọa tuyên xử Nhung 20 năm tù, Liên 16 năm tù giam.

Theo VNE

Xem nhiều hơn: Mua Hàng Nhật