Bắt buộc truy hỏi tố 22 bị can liên quan đến 4 ngân hàng

Ngày 29-9, CQĐT Bộ Công an đã hoàn thành kết luận dò la bổ sung vụ án “Cố ý khiến trái quy định của Nhà nước về điều hành kinh tế gây hậu quả hiểm nguy” xảy ra tại Ngân hàng Xây dựng (VNCB), Ngân hàng Sacombank, Nhà băng Tiên Phong, Nhà băng Thương nghiệp cổ hủ phần Đầu cơ và phát hành Việt Nam (BIDV); song song chuyển giấy tờ đến Viện KSND Vô thượng buộc phải tróc nã tố bổ sung 22 bị can, do can hệ đến vụ án Phạm Công Danh cùng đồng phạm; trong đó có Trầm Bê (nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Chủ tịch Hội đồng nguồn hỗ trợ Ngân hàng Thương nghiệp cổ hủ phần Sài Gòn Thương Tín Sacombank). 

Ông Trầm Bê giai đoạn đang “phong độ”

Trước đó, ngày 31-7, CQĐT đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm bợ giam đối với Trầm Bê và Phan Huy Khang (nguyên thành viên Hội đồng nguồn đầu tư, nguyên Tổng Giám đốc Sacombank), về hành vi “Cố ý khiến trái pháp luật của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, can hệ đến vụ án Phạm Công Danh và tòng phạm xảy ra tại Nhà băng Sacombank.

Giai đoạn dò hỏi bổ sung, ngoài 2 bị can trên, CQĐT cũng đề nghị Viện KSND Vô thượng tróc nã tố 20 bị can khác thuộc ngân hàng Tiên Phong Bank và BIDV. 

Theo CQĐT, Nhà băng Đại Tín (TrustBank), sau đổi tên là Ngân hàng Xây đắp được Phạm Công Danh kiếm được chuyển nhượng của bà Hứa hẹn Thị Phấn để tái cơ cấu lại nhà băng. Lúc này Phạm Công Danh với nhân cách Chủ tịch Hội đồng quản trị đã lãnh đạo cấp dưới sử dụng pháp nhân lập đa dạng tổ chức kinh doanh rồi lập giấy má vay vốn của Sacombank, BIDV; dùng tiền gửi của Ngân hàng Xây dựng tại các nhà băng này để cầm cố và trả nợ gây thiệt thòi cho Nhà băng Xây dựng 6.123 tỷ đồng.

Trong chuỗi vi phạm của Phạm Công Danh gây thất thoát số tiền như trên có các hành vi vi phạm pháp luật của nhiều cá nhân khác, trong đó có bị can Trầm Bê.

Chi tiết, để có nguồn tiền thanh toán khoản vay 2.600 tỷ đồng tại BIDV, khoảng bốn tuần 4-2013, Phạm Công Danh đã tới Sacombank gặp gỡ ông Trầm Bê để đặt yếu tố vay 2.000 tỷ đồng và được ông Trầm Bê đồng ý. Sau đó ông Trầm Bê trưng bày Phạm Công Danh xuống gặp gỡ Phan Huy Khang và thống nhất cho Danh mượn trong khoảng 1.300 đến 1.800 tỷ đồng, nhưng yêu cầu phải có của nả bảo đảm là bất động sản hoặc tiền gửi.

Ngày 19-4-2013, Phạm Công Danh cùng cấp dưới của chính mình sang Sacombank thi hành các thủ tục mượn tiền với tài sản thế chấp là tiền gửi của Ngân hàng Xây đắp tại Sacombank. Trầm Bê chỉ đạo cấp dưới cho 6 công ti của Phạm Công Danh chỉ định mượn 1.800 tỷ đồng với của nả bảo đảm tiền gửi giá trị 1.854 tỷ đồng.

Quá hạn vay, cả 6 tổ chức kinh doanh này đều không trả nợ được, thành ra Sacombank đã thu nợ gốc và lãi mượn trong khoảng tiền gửi của Nhà băng Xây đắp gây thiệt thòi cho Nhà băng Xây đắp số tiền 1.835 tỷ đồng.    

                                                                                                                    Theo ANTD

Xem nhiều hơn: Mua Hàng Nhật